Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele kapsamında kimlik tespitine ilişkin parasal sınırlar değiştirildi. Yeni düzenlemeyle nakit, döviz ve kuyumculuk işlemlerinde kimlik tespiti sınırı 185 bin liradan 370 bin liraya yükseltildi.

Buna göre, 370 bin lira ve üzerindeki kuyumculuk işlemlerinde müşterinin ve müşteri adına hareket eden kişilerin kimlik bilgilerinin alınması ve doğrulanması gerekecek. Birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplamı da bu sınırın hesaplanmasında dikkate alınacak.

Düzenlemeyle elektronik transferler, dijital kimlik tespiti ve basitleştirilmiş tedbirler kapsamında uygulanan parasal sınır da 15 bin liradan 30 bin liraya çıkarıldı.